海外合作伙伴深度背景调查 - 福韵数据

海外合作伙伴深度背景调查

作者:福韵数据 2017-06-11 来源:福韵数据

一、案例背景

当前,我们国家正大力推进“一带一路”战略,为我国企业走出去提供了空前的历史机遇,海外投资项目越来越多,区域越来越广,领域越来越大。截至目前,我国对外投资存量已经超过2万亿美元,涉及企业超过3万家。成为美国之后全球第二大对外投资国。

但是,在企业对大量海外项目投资的同时,由于企业自身的风险情报获知能力的局限性,致使企业走出去的风险系数、风险成本、风险危害不断上升。

如何鉴别海外合作伙伴,成为一个特别重大的问题。在大量企业走出去的案例中,由于企业对海外市场不了解,对交易流程掌控不到位以及对合作伙伴背景不摸底等原因经常导致敏感信息外泄,受制于人,步步被动。最终导致的投资失败、纠纷不断、麻烦缠身的例子更是屡见不鲜。

二、委托方及其需求

委托方:某军品出口央企,

需求: 200x年,该央企与迪拜的一家公司签署了代理商合同,但对该公司真实情况、商业运作模式等重要信息知之甚少。201x年x月,由于双方合作出现分歧,该央企希望能够中止代理合同,并开始搜集目标公司的背景信息,为下一步通过法律诉讼解除合作关系预作准备。

主要需求为:

1.200x年签约日至今,目标公司存续情况(注册、登记、变更、注销等、公司银行账户、资金往来等),签约时主体公司是否合法存在,有无签约后才注册主体公司的情况。

2.目标人物、公司的法律纠纷、违法犯罪情况调查,包括在美国以及其他国家

3.目标人物、公司、关联公司的主要商业经营活动、客户、是否存在相关法律纠纷问题,包括在美国亚以及其他国家

4.有无业务推广能力,相关行业资质,过往为其他单位推广失败项目,以及后期产生的法律纠纷,胜诉败诉、原因理由,包括在美国亚以及其他国家;

5.目标人物、公司过往委托代理律所,论证推理现委托律师单位;

6.目标主体公司全网全方位尽职调查。

三、调查详情

1.通过开源网络空间情报技术,对目标公司时签约时主体合法性进行了确认,整理分析了目标公司主要商业活动记录和业务推广情况,并且获取了目标公司全世界范围内的法律纠纷、违法犯罪情况的情况搜集。

2.针对目标公司的过往法律委托代理进行细致调查,找到了其曾经的法律代理机构、代理律所和具体的代理律师,并对其进行了深入细致的人物画像。

3.通过开源网络空间情报技术对目标人员进行人物画像,搜集并整理了其详细的姓名、生日、国籍、常居地、邮箱、联系电话、居住地址、亲属情况、社交媒体情况、教育情况、任职履历、人物关系网和其名下公司(涉及到个人隐私的信息均做脱密处理)。

四、调查结果

1.客户在委托我们调查之前曾将此项目委托给老牌英资调查机构D公司进行调查,耗资数百万元,调查两个月后D公司认为该目标公司不存在问题。而客户将任务委托给我们后,分析师通过开源网络情报分析技术,首先向客户证实D公司将一家与目标公司名字相同却完全从事不同行业的公司作为调查目标,最终出具了一份完全错误的报告。

2.我们的调查服务均采用开源网络空间情报技术进行,所获得的信息全部来自公开互联网信息。在不采取线下调查手段的前提下,获取目标全世界范围内的信息。

3.目标公司和人物架构和关联关系复杂,调查过程中涉及到阿联酋、巴拿马、美国、瑞士等多个国家,以及阿伯语、英语、德语、罗什曼语等多个语种。我们的分析师具备强大全面的海外调查能力和技术支持,顺利地完成这一调查课题。

五、客户评价

据客户反映,福韵数据的融投资风险调查,基于公开的网络信息,专业高效的线上调查和深度分析,实现拟投资项目的发展预期及市场风险等预判,为客户的战略发展路径、市场经营状态的策略调整提供决策依据。同时,依托开源网络空间情报的广角触达,为海外投资提供投资向导、风险控制、网络安全保障等服务。

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