J华电背后隐现马甲股东 - 福韵数据

J华电背后隐现马甲股东

作者:福韵数据 2018-08-13 来源:福韵数据

一、案例背景

今年一季度,陈某、马某、陈某、祝某四位自然人经过低调吸筹,至3月末集体进驻J华电十大流通股股东榜单,持股数从近200万股至100万股不等。尽管不知道上述自然人具体购股时点,但同样在今年一季度,J华电于2月份宣布进行资产重组,拟收购标的资产为ZH德娱。

经记者调查梳理,上述突击买入JL华电股份的自然人并非普通投资者。以马某为例,截至一季末其共持有JL华电100余万股。回看由赵某掌控的J华电,公司今年2月份与浙江D科技有限公司进行了设备买卖交易,即双方存在业务往来,而D科技的实控人正是马某,与“股东马某”同名同姓。

二、委托方及其需求

委托方:某知名金融媒体

需求:

1、马某与赵某之间有何关联?

2、陈某与J华电之间的有何关联?

3、自然人祝某与赵某、马某等有无关联?

三、调查详情

1、赵某夫妇通过浙江J钢瓶制造有限公司曲线控制河南J电气有限公司,而马某曾在J电气担任高管。

2、一位名叫马某的自然人今年一季度突击买入J华电,而赵某曲线控制的J电气,其昔日高管同样名叫马某。

3、同期入股J华电的陈某与J华电存在隐性关联。即包括J华电在内,陈某今年一季度重点买入的两只个股前期都筹划了重 组,且均聘请了同一家券商作为上市公司的重组财务顾问。

4、自然人祝某虽无任职经历,但此人与赵某、马某均为浙江金华人。

四、调查结果

在J华电发生股价闪崩的2018年第二季度,原跻身公司前十大流通股股东的马某、陈某、陈某珍等多位自然人股东集中减持“出逃”,其中个别股东与赵某则存在着千丝万缕的关联。随后在今年7月中旬,赵某因涉嫌操纵证券市场被证监会立案调查。一系列事件不由令人猜测,包括马某在内的相关自然人,极有可能是赵某资本前台的马甲。

五、客户评价

据客户反映,福韵数据依托开源网络情报系统,专业情报分析师团队,为客户提供可靠的事实依据,对特定目标进行商业情报分析,精准实现事件线索的挖掘梳理。

六、参考文献

《J华电实控人被调查 背后隐现马甲股东 》

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