Z国资场外配资平台涉嫌违法违规 - 福韵数据

Z国资场外配资平台涉嫌违法违规

作者:福韵数据 2019-07-14 来源:福韵数据

一、案例背景

尽管各部门一直高度关注资本市场场外配资情况,坚定不移地打击违法违规的场外配资行为,坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。但各种非法途径的场外股票配资,还是在市场上屡禁不止。

Z国资财团集团有限公司(以下简称“Z国资”)号称与几十家银行和信用机构合作,配资利率年化超70% 不断诱导客户将资金转入app。Z国资场外配资平台的合法性令人生疑。

二、委托方及其需求

委托方:某知名金融媒体

需求:作为福韵数据的战略合作伙伴,某知名金融媒体委托我们对Z国资进行深入调查,主要解决并回答两个问题:

1.Z国资提供股票配资的平台有无金融资质?

2.Z国资与几十家银行和信用机构合作情况是否属实?

三、调查详情

1.通过开源网络情报技术,获取了Z国资的关键数据源,了解到Z国资的实际控制人姬某是一位90后,实控人控股的二十余家公司,其中大部分与金融相关,目前均处于无牌照的状态;

2.通过开源网络情报系统调查,发现Z国资在没有任何监管部门许可的情况下,通过自己控制的数十家公司,隐秘开展配资、荐股、网络贷款等业务;

3.分析师对Z国资的合作情况和客户情况进行统计,发现Z国资虚构与几十家银行和信用机构合作,假冒其他知名公司的名义骗取客户信任。

四、调查结果

根据福韵数据的调查和分析发现,Z国资实控人控股的二十余家公司未取得任何经营资质;十余家银行及机构均称与Z国资并无任何合作,验证了福韵数据调查结果的真实性。

五、客户评价

据客户反映,据客户反映,福韵数据基于公开的网络信息及福韵自有数据源,专业网络情报分析师进行开源网络空间情报的合法挖掘分析,为客户提供可靠的事实依据,为客户提供可靠的事实依据,对特定目标进行商业情报分析。

六、 参考文献

《系列报道之起底Z国资“金融集团”的虚假幻像第二篇:无资格的隐秘场外配资平台》

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