“B系”巧取X公司 - 福韵数据

“B系”巧取X公司

作者:福韵数据 2019-03-11 来源:test

一、案例背景

12月14日,刚刚完成实际控制人变更的X公司推出再融资方案,拟向B光伏和某市国投合计发行不超过2500万股公司股份。如果该定增顺利完成,B系与某市国投合计持股比例将提升至约45%,其中B系的持股比例将提升至约30%,实控人位置进一步稳固。

B系在通过股权结盟取得上市公司实际控制权的同时,极有可能还参与筹划了上市公司的资产收购。今年8月,就在股权争夺的关键时刻,X公司披露拟以约4亿元现金收购Z电气55%股权,根据相关规定无需证监会审核,而就在Z电气资产过户到上市公司后不到10天,上市公司实际控制权就落入“B系”之手。

种种迹象表明,此项收购之前,Z电气的实控人之一张某和“B系”有着密切的联系。

二、委托方及其需求

委托方:某知名金融媒体

需求:Z电气的实控人之一张某和“B系”之间的联系

三、调查详情

1、张某是现任C电力工程设计有限公司的董事,而B清洁能源全资子公司天津F企业管理咨询有限公司曾经控股C电力工程设计有限公司,直到2017年下旬,C电力工程设计有限公司的控股股东才变更为B清洁热力有限公司。

2、Z电气实控人张某是D新能源有限公司前法人和历史股东(曾持股90%,2016年年底变更),并且Z电气股东李某也在D新能源公司任监事。D新能源与B清洁能源电力于2016年签署了光伏发电战略合作项目。

3、D新能源有限公司为张某控制的企业。上市公司曾披露的张某工作履历中,也有在C电力工程设计有限公司的经历。

四、调查成果

Z电气的实控人之一张某与“B系”存在密切的联系。X公司这家没有多少账面资金、控股权尚处于不稳定状态、并且濒临退市的公司,如何取得并购方认可?而且还是现金并购。这过程中,B系扮演的角色不容忽视。

五、客户评价

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六、参考文献

《里应外合 “B系”巧取X公司》

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